НКНКЦПФР виявила незаконні фінансові операції на 25 млрд гривень за 7 місяців

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку виявила незаконні фінансові операції на 25 млрд гривень за січень-липень 2016 року. Про це йдеться в повідомленні регулятора, передають Українські Новини.

В рамках діяльності в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення, НКЦПФР провела перевірку 6-ти професійних учасників фондового ринку.

Результати перевірки виявили підозрілі фінансові операції на суму понад 25 млрд гривень, в яких брали участь 81 юридична особа та 28 фізичних осіб. Інформацію про підозрілі фінансові операції НКЦПФР направила до правоохоронних органів.

НКЦПФР за результатами проведених перевірок та аналізу інформації анулювала 11 ліцензій 4-м юридичним особам, винесла 6 вимог щодо усунення порушень законодавства, склала 3 адміністративних протоколи відносно посадових осіб профучасніков ринку; наклала штрафи на порушників у розмірі 199 950 гривень (з яких вже сплачено до держбюджету 154 550 гривень).

Всього в 2016 році за результатами наглядової діяльності в сфері фінансового моніторингу сплачено до бюджету 338 250 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила змінити правила розкриття фінансової звітності та інформації емітентами, відповідно до яких, зокрема, передбачається скасувати вимоги про обов’язкове забезпечення цільових облігацій третіми особами.
Переводчик Google для бизнеса –Инструменты переводчикаПереводчик сайтовСлужба “Анализ рынков”