Loading...

Податківці Київщини викрили черговий центр мінімізації митних платежів

У рамках досудового розслідування кримінального провадження під процесуаль-ним керівництвом прокуратури Київської області та проведення операції «Рубіж-2017» за результатами спільних дій працівників прокуратури Київської області, Головного оперативного управління ДФС України та  податкової міліції ГУ ДФС у Київській області припинено діяльність «центру мінімізації митних платежів, який діяв на території Київської області і м. Києва та надавав послуги з мінімізації митних платежів при імпорті товарів та податкових зобов’язань підприємствам реального сектору економіки за рахунок сформованого «імпорт-ного» податкового кредиту з ПДВ.

Учасниками даного «центру мінімізації митних платежів» здійснювалось постача-ння на митну територію України фруктів і овочів за заниженою вартістю з подальшою реалізацією за готівкові кошти на ринках України без належного відображення в податковій звітності, що надало можливість незаконного форму-вання податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору за рахунок оформлення безтоварних операцій.

Загальний обсяг сумнівних операцій складає понад 200 млн. гривень.

У результаті проведених 14 обшуків вилучено:

  • первинні бухгалтерські документи та чорнові записи, які свідчать про незаконну діяльність вказаного угрупування;
  • грошові кошти в еквіваленті на суму понад 1,5 млн. гривень;
  • печатки та штампи суб’єктів підприємницької діяльності із ознаками «фіктивності» у кількості 153 шт.;

Накладено арешт на рахунки підконтрольних підприємств у банківських установах.

Досудове розслідування триває.

ГУ ДФС у Київській області

Loading...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *